Последние новости
- ЧЕТВЕРО СЧАСТЛИВЧИКОВ ИЗ БОРИСОВА СОРВАЛИ КУШ В ИГРЕ «ШЧАСЛIВЫ КОШЫК!»
- Назначена дата выборов Президента Республики Беларусь
- С какими проблемами к Турчину пришли борисовчане
- Житель Борисова хотел приобрести шины в интернет-магазине, но попался на мошенников
- ДТП на железнодорожном переезде в Борисовском районе: погибла водитель
- Новая БелВЭБ-Касса: Удобство и эффективность для вашего бизнеса
- Что изменится для борисовчан в уплате транспортного налога
- В школах появится свод правил для учеников и родителей
- Борисовчанам-таксистам на заметку: в транспортной инспекции открыли горячую линию по вопросам вступления в Реестр перевозчиков. Куда звонить?
- Сотрудники Борисовской епархии получили высокие награды
Читайте в блогах
-
Покупка наследственной квартиры - что это?
Покупка наследственной квартиры часто сопровождается опасениями из-за потенциальных рисков, связанных с…
-
Ипотечное кредитование - что это?
Нужно ли бояться долгосрочных кредитов на покупку недвижимости На первый взгляд…
-
Задаток - что это?
Часто, принимая ответственные решения о покупке недвижимости или автотранспортных средств, либо…
Пресечена деятельность финансовой пирамиды. Есть пострадавшие из Борисова.
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску пресечена деятельность преступной группы, которая с января 2020 года без специального разрешения (лицензии) осуществляла предпринимательскую деятельность по привлечению денежных средств граждан под гарантированный процент дохода.
Незаконная схема была построена по принципу финансовой пирамиды: выплата дохода и возврат вложенных денег одним клиентам осуществлялись за счет денежных средств, принятых от других клиентов.
Организатор финансовой пирамиды использовал реквизиты иностранной компании, зарегистрированной в оффшорной зоне. В качестве вкладчиков было привлечено не менее 100 человек, в том числе и из Борисова.
Клиенты передавали иностранной компании в доверительное управление сумму в пределах 10 тыс. долларов или евро якобы для дальнейшего инвестирования и совершения выгодных сделок. Минимальный размер взноса составлял 1 тыс. долларов или евро (если клиент не располагал необходимой суммой, компания кредитовала его с условием погашения процентов за пользование кредитными средствами).
Средства от вкладчиков путем международных банковских переводов зачислялись на счета в иностранных банках. В структуру компании входили так называемые советники, которым за привлечение клиентов полагался определенный процент с внесенных новичками сумм. Кстати, для советников были организованы платные обучающие семинары-инструктажи по работе с потенциальными вкладчиками.
Выплата дохода клиентам и советникам производилась из денежных взносов новых участников пирамиды. Свое решение вкладывать деньги в сомнительный проект они аргументировали высокими процентными ставками (доход в размере 25-30% годовых). Кроме того, организаторами финансовой пирамиды был создан имидж перспективной и стремительно развивающейся международной компании.
Доход, полученный от функционирования финансовой пирамиды, составил более 350 тыс. рублей.
За осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), сопряженной с привлечением денежных средств граждан, совершенное организованной группой, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 Уголовного кодекса.
Организатор финансовой пирамиды задержан. Изъяты компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, черновые записи.
В настоящее время органами финансовых расследований проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.