Читайте в блогах
-
Green в Борисове обрушит цены на рыбу. Выясняем, на что и на сколько
В борисовском супермаркете Green с 18 по 20 января заметно «постройнеют»…
-
Green запустил в Борисове мясные дни. Свинина – на 20% дешевле
Торговая сеть Green запустила в Борисове мясные дни, которые будут проходить…
-
За полцены. Green в Борисове обрушил цены на новогодние игрушки, елки и украшения
В Борисове еще не появился Дед Мороз, но уже резко снизили…
Новости недели
Сколько денег борисовчанам можно снимать в банкомате, что бы не заподозрили в терроризме и преступных доходах
Нацбанк поручил банки отслеживать клиентов «с повышенными рисками» и определил «критическую сумму»
Стало известно, что в Беларуси клиенты банков за снятие наличности с карточек могут стать замеченными в «подозрительных операциях». Это регламентируется новым постановлением Нацбанка.
Главное финучреждение страны определило и максимальную сумму налички, после снятие которой клиента могут проконтролировать. Опасный максимум - 200 базовых величин или 5800 белрублей. И это может быть не разовая операция, а сумма всех снятий наличности с карты в течение недели. Ранее подозрительным порогом считалась сумма в 500 базовых.
В постановлении уточняется, что подозрительными посчитаются любые банковские операции одного клиента на сумму от 200 базовых величин в течение недели.
На контроль банков попадут также и клиенты, о которых поступят сведения насчет: нахождения его в межгосударственном и республиканском розыске, полученных кредитов, совершенных правонарушений, потерянного паспорта.
Заметим, что постановление Нацбанка уже в своем названии определяет рекомендации по управлению рисками для других банков в отношении «легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».
Клиентами с повышенными рисками могут, конечно, посчитать не только физлицо, но и организации или ИП. Для всех клиентов определен целый ряд определенных критериев, которые можно подробно узнать в самом постановлении.