Последние новости
-
Борисовская ГАИ ищет свидетелей
-
В Борисовском районе изъято 80 литров окрашенного дизтоплива
-
По требованию прокурора Борисовского района отменены незаконные процедуры государственных закупок на сумму 100 000 рублей
-
В Борисове выявили фальшивые доллары
-
В Борисове быстро нашли пропавший велосипед
-
В Борисове состоялся праздник первого снопа
-
Борисовчанка купила авто по «приятной» цене, но не учла один нюанс
-
«Очень хотелось выпить»: в Борисове ранее судимый отобрал у пенсионера пакет с продуктами питания
-
Борисовчанка хотела купить детскую площадку, а лишилась более 600 рублей
-
На заметку борисовчанам: ЕРИП начнет отключать личные кабинеты: кого это затронет и что делать
Читайте в блогах
-
Покупка наследственной квартиры - что это?
Покупка наследственной квартиры часто сопровождается опасениями из-за потенциальных рисков, связанных с…
-
Ипотечное кредитование - что это?
Нужно ли бояться долгосрочных кредитов на покупку недвижимости На первый взгляд…
-
Задаток - что это?
Часто, принимая ответственные решения о покупке недвижимости или автотранспортных средств, либо…
Сколько денег борисовчанам можно снимать в банкомате, что бы не заподозрили в терроризме и преступных доходах
Нацбанк поручил банки отслеживать клиентов «с повышенными рисками» и определил «критическую сумму»
Стало известно, что в Беларуси клиенты банков за снятие наличности с карточек могут стать замеченными в «подозрительных операциях». Это регламентируется новым постановлением Нацбанка.
Главное финучреждение страны определило и максимальную сумму налички, после снятие которой клиента могут проконтролировать. Опасный максимум - 200 базовых величин или 5800 белрублей. И это может быть не разовая операция, а сумма всех снятий наличности с карты в течение недели. Ранее подозрительным порогом считалась сумма в 500 базовых.
В постановлении уточняется, что подозрительными посчитаются любые банковские операции одного клиента на сумму от 200 базовых величин в течение недели.
На контроль банков попадут также и клиенты, о которых поступят сведения насчет: нахождения его в межгосударственном и республиканском розыске, полученных кредитов, совершенных правонарушений, потерянного паспорта.
Заметим, что постановление Нацбанка уже в своем названии определяет рекомендации по управлению рисками для других банков в отношении «легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».
Клиентами с повышенными рисками могут, конечно, посчитать не только физлицо, но и организации или ИП. Для всех клиентов определен целый ряд определенных критериев, которые можно подробно узнать в самом постановлении.